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香港公司法重大變革●!
香港公司法重大變革●!

爲加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度,香港立法會通過《2018年公司(修訂)條例》,規定在香港成立爲法團的公司必須藉備存“重要控制人登記冊”,備存實益擁有權的資料,以便在執法人員要求時提供查閱。現就重要控制人登記冊的有關方面解讀如下:

公司的重要控制人包括须登记人士(对该公司有重大控制权的自然人)及须登记法律实体(例如:对该公司有重大控制权,并为该公司的股东的某公司)。任何人士如符合下述1 个或以上条件,即对公司有重大控制权:

  • 直接或間接持有該公司25%以上的已發行股份(若該公司沒有股本,直接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權利)
  • 直接或間接持有該公司25%以上的表決權
  • 直接或間接持有委任或罷免該公司董事局過半數董事的權利
  • 有權利或實際上對該公司發揮或行使重大影響力或控制
  • 有權利或實際上對某信托或商號的活動發揮或行使重大影響力或控制,而該信托或商號並不是法人,但該信托的受托人或商號的成員,就該公司而言符合前述4個條件中的任意1個條件

公司須通過檢視公司成員登記冊、組織章程細則、股東協議或其他相關協議,以及向相關人士發出通知等措施,確定其重要控制人。若公司沒有重要控制人,該公司須在重要控制人登記冊注明。

重要控制人登记册须载有重要控制人的所需详情及公司指定代表(每间公司须指定至少一名人士为公司代表,该人士可以是居于香港的该公司的股东、董事或雇员,或者是會計专业人士、法律专业人士、信托或公司服務持牌人)的联络资料。有关详情包括:

  • 須登記人士:姓名、通訊地址、身份證號碼或護照號碼和簽發國家、成爲重要控制人的日期、對公司的控制性質
  • 須登記法律實體:名稱、性質、注冊編號、成立爲法團的地方及注冊辦事處地址、成爲重要控制人的日期、對公司的控制性質
  • 指定代表:姓名/名稱、聯絡資料

登记册可备存于公司的注册办事处或香港任何其他地方。需要注意的是,若备存在公司注冊办事处以外的地方,该公司须在登记册首次在有关地方备存后或在备存的地方有任何更改后的15日内,交付指明表格予处长登记。

下述機構的執法人員可查閱重要控制人登記冊:

  • 公司注冊处
  • 香港海關
  • 香港金融管理局
  • 香港警務處
  • 入境事務處
  • 稅務局
  • 保險業監管局
  • 廉政公署
  • 證券及期貨事務監察委員會

若公司没有遵从备存规定,即属刑事罪行,该公司及其每名责任人将各被处以最高25,000港元以及每日700港元的?睢4送猓魏稳耸棵髦蜇韫耸登樽鞒鑫蟮夹浴⑵燮曰蛐榧俚某率觯淮σ10-30万港元的?钜约6个月至2年的监禁。在此建议在港已拥有公司或即将注冊香港公司的投资者,及时备存登记册,以规避相关风险。如欲查询更多有关重要控制人登记册的资料,请与我们的专业顾问联络,我们将为您提供免费咨詢服務。

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